برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
شفا آنلاین بیمه و بانک معاون بیمه مرکزی از رشد...
اشاره و اظهار کرد در 11 ماهه سال گذشته بالغ... با رقم 23 هزار میلیارد تومان بسته شود و صنعت... بیمه در سال گذشته با نرخ رشد 12 درصدی پرونده... که با مجوز بیمه مرکزی به ثبت رسیده در مرحله...
کد خبر: ۱۰۳۸۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
شفا آنلاین بیمه و بانک در حالی که دولت آمریکا... در برابر ترس بانک های خارجی از برقراری ارتباط با... است کار مقامات دولت امید به تهدید بانک های خارجی...
عمل مهمترین بخش تحریم ها یعنی تحریم های بانکی همچنان... به قوت خود باقی مانده است بر اساس توافق هسته... ای همه بانک های خارجی به جز بانک های آمریکایی... می توانند با ایران تعامل داشته باشند به شرطی که...
کد خبر: ۱۰۰۲۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
شفا آنلاین بیمه و بانک معاون نظارتی بانک مرکزی با... اشاره به این که پدیده ایران هراسی در بانک های... خارجی ادامه دارد گفت مقررات مبارزه با پولشویی ایران بازنگری...
تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اظهارات... تخت روانی درباره ایران هراسی اظهار داشت در حوزه بانکی... آن هستیم وی در خصوص مبارزه با پولشویی گفت برای... مبارزه با پولشویی روابط قانونی را در کشور طراحی کرده...
کد خبر: ۱۰۰۰۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
شفاآنلاین اجتماعی در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی سقف...
سال باقیمانده که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک... همین حال استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده... روزها به اوج رسیده است اما فازغ از اینکه بانک... میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی...
کد خبر: ۹۹۶۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
شفا آنلاین بیمه و بانک مدیرعامل بانک ملت با اشاره... به صدور رای دادگاه انگلیس به نفع این بانک از... الزام خزانه داری انگلیس به پرداخت غرامت به بانک ملت...
بانک ملت از انگلیس به دلیل اعمال تحریم ها علیه... این بانک اظهارداشت خوشبختانه شکایت بانک ملت در دادگاه این... کشور روند مناسبی داشته و رأی دادگاه به نفع بانک... از شفافیت و قانون مداری بانک ملت در عرصه تعاملات...
کد خبر: ۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
شفا آنلاین بیمه و بانک مدیرعامل موسسه اعتباری عسکریه گفت... امیدواریم پروسه بانک شدن این موسسه با طی کردن روال...
جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری عسکریه اظهار امیدواری کرد موسسه... عسکریه در سال آینده بانک شود عسکریه ۶۶۰ میلیارد تومانی... می شود وی درباره سرمایه این موسسه اظهار داشت بانک... مرکزی با افزایش سرمایه موسسه عسکریه موافقت کرده و قرار...
کد خبر: ۹۱۲۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
شفاآنلاین بیمه و بانک رئیس کل بانک مرکزی با تاکید... بانک مرکزی در ارائه آمار به شدت وسواس دارد ...
به گزارش شفاآنلاین ولی الله سیف درباره اظهارنظرهای ارائه شده... درباره ارقام نقدینگی افزود در هفته های اخیر نظراتی درباره... و برخی دیگرمطابق با واقعیات نیست وی با یادآوری اینکه... بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته ساماندهی موسسه...
کد خبر: ۹۰۹۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
شفا آنلاین بیمه و بانک نخستین "آنالیست دی" صنعت بانکداری... ایران برگزار شد و طی آن بانک خاورمیانه با تشکیل... جلسه ایی تحلیلی و با حضور مدیرعامل و مدیران کلیدی... و پاسخ به سئوالات فعالان بازارسرمایه پیش قدم این رویه...
بوده که این رویداد با همکاری کانون کارگزاران و شرکت... بورس در بازار سرمایه ایران هم رخ داده و با... طی سال گذشته ۱۰ شرکت بورسی میزبان حضور فعالان بازار... طی دو سال اخیر هیچ بانک و موسسه ای از...
کد خبر: ۸۹۹۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
شفا آنلاین بیمه و بانک بانک ها برای آخرین دفعات...
کل بانک مرکزی پرده از وجود تعداد قابل توجهی از... نظام بانکی کشور وجود دارد ۳۸ میلیون حسابی است که... با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و... زمانی که صاحبان آنها کد ملی را ارائه کنند وی...
کد خبر: ۸۹۵۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
شفاآنلاین بیمه و بانک طبق بررسی های انجام شده در...
و موسسات اعتباری غیر مجاز در سالهای اخیر فقدان نظارت... مؤثر توسط بانک مرکزی به دلیل محدودیت اختیارات و دخالت... عوامل بیرونی بوده است که موجبات تخلفات گسترده توسط برخی... شخصی خود اعطای تسهیلات با نرخهای بالا فعالیت غیرمجاز و...
کد خبر: ۸۸۲۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
شفا آنلاین بیمه و بانک دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین... نامه ایجاد یا تعطیلی شعب از سوی بانک مرکزی ابلاغ...
تعطیل شعبه یا باجه مؤسسات اعتباری در داخل کشور مصوب... جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه سال جاری شورای پول و اعتبار... به شبکه بانکی ابلاغ شد براساس این آئین نامه مؤسسه... های اعتباری موظفند اطلاعات و مدارک مربوط به جابجایی و...
کد خبر: ۸۷۹۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۱
شفا آنلاین بیمه و بانک چقدر پول ته حسابت تان... انتقالات مالی تان را با آن انجام می دهید ...
رفته که روزی چنین حسابی را در بانکی افتتاح کرده... اید فرقی نمی کند چه زمانی و با چه انگیزه... ای دست به افتتاح این حساب ها زده باشید خواه... یک تصمیم آینده نگرانه برای پس انداز باشد یا امید...
کد خبر: ۸۷۱۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
شفاآنلاین بیمه و بانک مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات برنامه... ها و دستورات این بانک به بانک های کشور برای...
به گزارش شفاآنلاین مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند که... یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب ها کددار... شوند در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم... مسدود شد مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات برنامه ها و...
کد خبر: ۸۵۱۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
شفاآنلاین اجتماعی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با... مواد مخدر با بیان اینکه برخی از کشورها قانونی سازی... مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر می دانند... گفت فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر...
مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنج گانه... آسیای مرکزی که با حضور خانم عظیمی وزیر مبارزه با... مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان برگزار شد با اشاره به... گزارش اخیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان...
کد خبر: ۸۳۱۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد
شفاآنلاین جامعه دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با... قاچاقچیان به گشودن انبارها و کسب سود بیشتر شده است...
به گزارش شفاآنلاین ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با... کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران... سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان... و حیدرزاده معاون آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان حضور...
کد خبر: ۸۳۱۱۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
جانشین فرمانده ناجا خبر داد
طریق وزارت خارجه و پلیس اینترپل به دنبال شناسایی قصور...
نشست نیروی انتظامی با سفرا و کارداران کشورهای مستقر در... تبادل تجارب انتقال دانش پلیسی و همکاری های دوجانبه به... منظور مبارزه با پولشویی قاچاق و جرائم سایبری عنوان کرد... برای انتقال تجارب خود در حوزه های مقابله با قاچاق...
کد خبر: ۸۰۶۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
شفا آنلاین بیمه و بانک سازمان امور مالیاتی در بخشنامه... ای اعلام کرد از آنجا که بانک مرکزی مجوز فعالیت... موسسه اعتباری نور را صادر کرده این موسسه مشمول قانون...
بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی... جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه... شماره ۹۱۷۶۳-۹۴ مورخ ۱۱-۴-۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر... چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون...
کد خبر: ۷۵۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۹
شفا آنلاین بیمه و بانک معاون نظارتی بانک مرکزی گفت... با توجه به پیشرفت های حوزه الکترونیک بانک ها نه...
به مناسبت هفته دولت در بانک مرکزی برگزار شده بود... به بیان آخرین وضعیت بازنگری قوانین پولی و بانکی در... لایحه اصلاح نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت هر سه... قانون بانکداری بدون ربا بانک مرکزی و در قالب یک...
کد خبر: ۷۴۷۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
شفا آنلاین بیمه و بانک بانک مرکزی و بانک ها... در تلاش هستند تا صاحبان این حساب ها که سابقه... باز شدن آنها به دهه 60 برمی گردد را شناسایی...
به گزارش شفا آنلاین با جدی تر شدن هشدارها نسبت... حذف این گونه حسابها از نظام بانکی اخیرا بانک ها... تواند راهی برای سوء استفاده های بانکی باشد چندی پیش... بود که با طرح مساله وجود حسابهای جعلی برحی نمایندگان...
کد خبر: ۷۳۳۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
جهان را فراخواند تا ضمن مبارزه با پولشویی کنوانسیون های...
پیامی به مناسبت روز جهانی مقابله با قاچاق انسان 30... جولای 2015 برابر با 8 مرداد ماه جاری تمامی کشورهای... جهان را فراخواند تا ضمن مبارزه با پولشویی کنوانسیون های... کند متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر...
کد خبر: ۷۱۲۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۷
آخرین اخبار